行业大拿


4 小时前

爆料:接到假公安电话称其卷入跨国洗钱案,月初差点被...

近日,记者接到在柬华人爆料,爆料人称在2020年12月份接到假公安打过来的电话,说他涉嫌卷入跨国洗钱案件,需要与其随时保持联系,近期对方更是要求他将所有钱款全部打入“安全账户”接受调查,并列清楚收支明细以方便警方核实哪一些是他的合法收入。 从去年12月至今年4月,爆料人与自称公安的人保持联系近5个月,最后关头如果不是主动打电话去公安局,估计他在柬埔寨工作挣到的近70万元 ...
4 小时前

郑州一28岁女硕士脱单却遇“杀猪盘”!11天被骗104万

“在知乎上认识的男士,带我做理财,投资国际黄金,11天时间被骗了104万。”“崩溃了,钱是我买房用的,还有借的和贷款来的,我不敢告诉爸妈,怕他们承受不住......”互联网社交来了,骗子也紧随其后。211高校毕业的赵星(化名),最近遭遇了“杀猪盘”,本以为遇到爱情她,却掉进深渊。 28岁的赵星硕士毕业后已经工作3年了,却始终没有找到心仪的对象,这让她有些忧心。说来也巧,正当 ...
10 小时前

中国驻澳大利亚大使馆提醒中国公民关注相关出境限制措施

自2020年3月25日起,澳大利亚政府开始实行针对澳公民和永久居民的出境限制措施。如符合以下6种特殊情况,无须申请豁免就可离澳。1)通常居住在澳大利亚以外国家的人士 2)航空公司机组人员、海员或相关安全工作人员3)持特殊类别(444子类)签证的新西兰公民4)从事出口货运日常运营的人士5)与澳大利亚海外设施的必要工作相关的人士6)因官方政府事务而旅行的人士,包括澳大利亚国防军 ...
昨天 22:36

安溪一男子因赌博输钱想不开,从12.5米高大桥上跳下……

昨日16时许,安溪县一男子因赌博输钱,从凤城镇北石桥头跳入河中欲轻生。男子跳桥后心生悔意,随即打电话求助。 安溪凤城消防站消防员到场后发现,跳桥男子正蹲坐在大桥桥墩处等待救援。经对话询问,男子意识清醒,只有脚踝扭伤了。据相关资料介绍,大桥高约12.4米。 根据现场情况,一名水性好的战斗员在做好安全防护后携带安全绳、救生圈进入河中,游到轻生男子旁边固定救生圈,随后救 ...
昨天 21:48

在菲律宾马卡蒂电力大厦运营赌博网站的98人

4月21日,记者从成都成铁中院获悉,近日,成都铁路运输两级法院通过“三点连线”的方式,对朱某德、董某等98名被告人特大跨境电信网络诈骗系列案(以下简称“10·18”案)进行公开开庭审判。该案件涉案金额高达1.05亿余元人民币,被害人多达1500余名。 案情回顾 2019年3月至2020年5月20日,宏盛国际犯罪集团租用成都某网络科技有限公司的客服软件在菲律宾马尼拉马卡蒂市(音译)电力大厦 ...
昨天 19:45

多家银行被约谈,这类网点将暂停新开户

买卖银行卡不仅会使个人受到惩罚,银行如果审核不力,甚至将会被暂停开户。 随着断卡行动的升级,检查客户开户资料的重任也压在了银行身上,银行审核不严,将受到暂停开户的严厉惩罚。 近日,中国人民银行福州中心支行召开电视会议,针对福建省打击治理电信网络新型违法犯罪工作做出指示,要求银行做好存量“一人多卡”整治清理,并深化责任落实,涉案较多的银行网点,将被暂停1-6个月 ...
昨天 14:06

杀猪盘”团伙诈骗金额超500万 河南警方辗转多地终抓获26人

近日,河南郑州市公安局中原分局成功侦破一起电信诈骗案件,打掉一境外诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人26名,侦破案件50余起,涉案金额超过500万元,收缴电脑、手机、银行卡等大量作案工具。 2020年12月24日,中原分局辖区居民曹某报案称:2020年12月初,其在社交软件结识一名叫“陈磊”的男子,俩人通过网络聊天发展为情侣关系后,陈磊以带领被害人在网站投资挣钱为由,骗取其50余万元。 ...
昨天 13:47

冒充高富帅对泰国、越南等东南亚国家女性下手,11人被捕

近期,郑州市公安局惠济分局经过连续作战,侦破一起跨境电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人11名,查获用于诈骗的笔记本电脑15台,苹果手机30余部。缜密侦查揪出“案中案”4月10日,分局长兴路派出所所长熊跃勇接到外地警方推送的一名涉嫌电信诈骗在逃犯罪嫌疑人艾某某有在惠济辖区内活动的轨迹。接到线索后,熊跃勇所长经过分析研判,该逃犯自3月份来到郑州,且没有发现离开的轨迹,该人长期 ...
昨天 11:25

中国台湾逢甲夜市藏洗钱基地“月转帐1.2亿”员工薪资惊人

46岁翁姓男子去年在台中逢甲夜市内成立洗钱水房,以每月4万元薪资雇用20多岁的年轻男女在机房作业人员,专门替非法线上博弈网站收取赌资并转帐至其他帐户。警方统计这处水房自去年11月营运至今年3月被查获为止,每月经手金额约新台币1亿2000万元,总计洗钱约5亿元台币,获利超过千万。刑事局侦查第七大队日前收网逮捕15人,讯后依法送办。 刑事局侦查第七大队第三队去年11月下旬接获 ...
前天 21:18

在菲律宾在马尼拉运营的 “新葡京”、“太阳城”等赌博...

2018年3月至2020年4月期间,被告人李某南、谢某军、李某敬、李某阁(在逃)、龚某龙(在逃)等人以非法营利为目的,出资入股在网上开设赌场,并购买赌博网站全套建站技术,在菲律宾马尼拉组建赌博工作室,租赁境外服务器,在网上开设“新葡京”、“太阳城”等赌博网站。 为便于网站赌博资金周转,该团伙通过他人购买银行卡用于赌博网站赌资结算;为吸引大量中国境内人员进入其赌博网站参赌, ...
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