行业大拿


昨天 11:49

涉盗电进行比特币“挖矿”活动 2名中国人被马来西亚警方...

大马警方缴获297台挖矿机 马来西亚沙登警方兵分数路,突击盗电进行比特币“挖矿”活动,逮捕2名中国籍男女,查获价值约10万令吉的297台挖矿机。 沙登警区副主任罗斯迪警监4月19日在记者会上指出,警方查悉落网的2名嫌犯年龄分别是32岁及38岁,没有入境大马的证件。 他说,警方是于4月8日下午约3时,到布特拉柏迈商业区的3间店屋进行突击检查,当场逮捕2名中国籍男女。 “根据落 ...
昨天 09:53

马来西亚警方逮捕9名“菜农” 其中2名中国人

马来西亚网络赌博集团在同一栋公寓租下2间单位,以为屋内的人少一点可以躲开警方监控暗地里运作,未料竟遭大马警方一举侦破,总共9名男女落网。 吉隆坡金马警区主任莫哈末再纳助理总监日前发文告指出,警方是于4月14日晚上11时30分,首先突击甘榜亚答某公寓一间单位,逮捕2名分别为23岁和27岁的本地男子,并在房内查获9台手机、 5台电脑、23张手机SIM卡及4666令吉现款。 随着行动有所 ...
3 天前

曾在马来西亚设诈骗窝点,深圳宣判一起特大电信网络诈...

4月19日,广东省深圳市中级人民法院公开宣判一起特大电信网络诈骗案,以诈骗罪判处首要分子刘戈亮有期徒刑十三年,并处罚金一百万元,判处其余四名主犯杜恩龙、吴舒云、方红豫、吴湛有期徒刑十一年至六年十个月,并处罚金。 法院经审理查明,2015年4月至2019年2月,刘戈亮等人注册成立了广州恒禧投资管理有限公司、广州恒禧网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投顾技术研 ...
21-4-14

大马“拿督斯里”吴良勇案更多内幕爆出:网赌集团幕后...

被指在中国网络赌博集团担任大马“代理”的吴良勇及胞弟吴良辉(人名译音),涉嫌于两年前收取逾214万令吉非法收益,4月12日在法庭面控7项洗黑钱控状,但两人皆不认罪。 根据控状,这两名被告在2019年9月9日至11月5日期间,身为Malaysia House of Internet有限公司董事,在吉隆坡武吉免登路大众银行透过该公司尾数801的银行户头,收取中国人王汉刚及冯创(人名译音)共214万4000令吉的 ...
21-4-13

中国驻马来西亚使馆提醒

中国驻马来西亚使馆提醒:持有短期签证却仍在马逾期居留的中国公民须在4月21日前出境回国 据多家马来西亚媒体报道,马来西亚已不再为签证逾期的外籍人士提供短暂居留权,所有持短期签证在马逾期居留的外籍公民须于2021年4月21日前离开马来西亚,否则将面临罚款或遭到逮捕。中国驻马来西亚使馆郑重提醒所有在马中国公民严格遵守当地法律法规,持有短期签证却仍在马逾期居留的中国公民须 ...
21-4-10

涉廖顺喜案的5名中国人被控上法庭

16名被指涉“尼基党”犯罪活动的男女嫌犯4月9日被控上法庭,当中更包括4名拿督和2名拿督斯里被告。 云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜(洋名尼基)及女助理仍在逃未出庭,因此当日共14人被带上法庭。这些被告中,11人是大马人,5人是中国籍。 警方早前援引2012年国家安全罪行(特别措施)法令,将他们控上八打灵再也法庭。 被告包括廖顺喜的2名弟弟拿督廖伟伦(30岁)和拿督廖伟劲(28岁 ...
21-4-10

以廖顺喜为首的尼基党16嫌犯(含廖顺喜2胞弟)今早被控上法...

吉隆坡讯 被通缉的云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜(洋名尼基)依然下落不明。 此前在追捕廖顺喜及侦查该集团所涉罪案行动中落网的其中16名“尼基党”嫌犯今早被押上雪州八打灵再也法庭面控。 这批嫌犯是在今早7时30分,在警方的押解下抵达八打灵再也法庭。 据了解,被控嫌犯中也包括廖顺喜的2名胞弟。 为保证安全,警方亦大阵仗派出持荷枪实弹并身穿防弹背心的特警押送及驻守现场 ...
21-4-6

马来西亚警方逮捕4名“菜农”

豪华公寓变"运营中心",马来西亚槟州警方侦破线上赌博运营中心,逮捕4名本地男子。 槟州警方周日发文指出,线上赌博集团将大山脚一间豪华公寓充作线上赌博运营中心,遭警方破获。 根据警方初步调查,该非法集团租下该公寓,充作线上呼叫中心或下注中心,并全天候运作,相信每日透过线上赌博活动,可赚取数千令吉。 调查也发现,该非法集团刚开始运作近一个月,并通过数个网页寻找 ...
21-4-1

马来西亚警方通报:廖顺喜与两岸三地4大黑帮有关联 多名...

廖顺喜与国际黑帮组织有所关联,包括中国两岸三地的四大黑帮即台湾竹联帮、香港大圈仔、香港和胜和以及澳门新义安。 根据马来西亚警方展示的图表显示,云尊集团不但涉及各式投资诈骗及跨国洗黑钱案,廖顺喜更和被美国财政部制裁的澳门黑帮大佬即人称“崩牙驹”的尹国驹有关联。 尹国驹代表的世界洪门历史文化协会同样被列入美国黑名单,而廖顺喜本人也于2019年1月4日被尹国驹委任为该 ...
21-4-1

大马总警长:警队有内鬼通风报信 廖顺喜携带大量现金逃亡

马来西亚全国警察总长丹斯里阿都哈密证实,警队有内鬼泄露行动情报,让云尊集团创办人拿督斯里廖顺喜得以取出大量现金,后遁逃他处! 阿都哈密3月30日在柔佛州总警长拿督阿育甘的陪同下,于武吉安曼警察总部召开记者会时如是指出。 他透露,经警方调查后证实,共有34名包括警队在内各执法机构成员,与廖顺喜有所关联,甚至收贿充当眼线。 “有警队人员向廖顺喜通风报信,让他得以在 ...
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