中国台北:虚拟货币平台成洗钱乐园逾三千万诈欺黑款层层转白 …

台北市刑大破获一起洗钱集团,成员四处收购人头账户,取得个资后就向岛内虚拟通货交易平台申办账号。再与电信诈欺机房合作诈骗与洗钱,先以虚构的博彩或投资网站,诈骗被害人转账或汇款至人头账户。洗钱集团即透过网络银行,再将赃款转账到虚拟通货交易平台的人头账号储值,利用虚拟通用货币去中心化、屠名性等特性,层层转至电子货币包、境外交易平台最后成功卖币变现。


警方表示,北市刑大经分析电信诈骗案件,发现近期有诈欺犯罪集团,利用人头账户,在岛内虚拟通货交易平台洗钱。大队长陈明君责成侦查第四队,组成项目小组深入追查。经多月来的搜集事证,层层溯源追查,终于时机成熟,近日陆续搜索香缉包括蔡姓主嫌等7人到案。


警方调查,蔡姓主嫌伙同黄姓男子、陈姓男子等人,去年4月起指挥刘姓、林姓、陈姓、蔡姓等成员,打着租用账户,处理博弈金流或投资虚拟通货的名义,四处招揽或收购人头银行账户。收购时,还要求账户所有人须拍摄本人与身分证照片作保。


警方表示,拿到个人资料后,蔡嫌等人就向岛内虚拟通货交易平台申办账号,有了账号随即与电信诈欺机房合作诈骗、洗钱。集团成员先以虚构的博彩或投资网站,诈骗被害人转账或汇款至人头帐户,然后再透过网络银行,将赃款转账至虚拟通货交易平台的人头账号内储值,并大量购买虚拟通用货币。


洗钱集团利用[虚拟通货」去中心化、匿名性等特性,将虚拟通货自交易平台,转出至犯嫌所创设的私人电子货币包,同时使用多个私人钱包层层分转,最后将虚拟通货,透过境外交易平台,或以场外交易(不透过在线交易平台,由买卖家之间私约交易)等方式,成功卖币变现,藉以隐屠诈欺犯罪所得的流向,转移、分配变现等流程。

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