自称阿里员工诈骗120万!背后竟牵出3个“跑分”犯罪团伙……

近日,宁夏中卫市中宁县公安局经过循线追踪、缜密研判、跨省作战,成功破获一起电信网络诈骗案件,打掉3个为境外电信网络诈骗违法活动提供银行卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,挽回群众损失15万余元,缴获涉案银行卡38张,并通过毛发检测成功查获其中一名吸毒人员。

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       近日,宁夏中卫市中宁县公安局经过循线追踪、缜密研判、跨省作战,成功破获一起电信网络诈骗案件,打掉3个为境外电信网络诈骗违法活动提供银行卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,挽回群众损失15万余元,缴获涉案银行卡38张,并通过毛发检测成功查获其中一名吸毒人员。

  2021年11月底,家住中宁县的李某某刷抖音时,突然接到一陌生人添加其为好友的私信,李某某添加了这名网友,对方自称是阿里巴巴的员工王某,并告诉李某某其公司内部有一个“双十一”活动,进入一款名为“劵商城”的网站中投资任务即可赚钱。在王某的诱导下,李某某先后向对方提供的银行账户转账共计120万元,后意识到被骗,立即报警。

  该案案发后,中宁县公安局局党委高度重视,迅速成立案件专班对该案件进行攻坚,并在中卫市刑侦支队的大力支持下,联合多部门迅速对该案的涉案账户进行了止付和冻结。

  通过办案民警对海量数据分析研判后得知,涉案资金分别流入了海南、湖北、湖南三地,且逐渐锁定了以杨某鹏等为首的三个犯罪团伙,杨某鹏多次组织利用他人银行卡进行电信诈骗资金转移,涉案资金流水达400余万元。

  之后办案民警对涉案犯罪嫌疑人逐一进行了追踪查证,逐渐查清了其中9名嫌疑人的具体身份信息和活动轨迹,在经过多次会商研究后,办案民警陆续在海南、湖南等地将他们逐一抓获。而作为犯罪团伙头目的杨某鹏,此人警惕性高,反侦查意识强,作案后便开始销声匿迹,办案民警多次远赴外省侦查打击都未果而终。

  近日,经过办案民警不懈努力,终于得到线索,杨某鹏又在湖北荆州市开始组织利用他人银行卡进行“跑分”违法犯罪活动,专案组随即抽调4名侦查骨干立即赶赴荆州市进行侦查。随着民警进一步深入侦查,发现杨某鹏有吸贩毒史且有多次违法犯罪前科。

  面对这一新情况的出现,民警迅速调整抓捕策略,制定了更详实、周密的抓捕计划,后在当地警方的全力配合下,成功将其抓获。在后续的审讯过程中,办案民警对杨某鹏的毛发进行了检测,结果显示为阳性,在民警的一再审讯下,狡猾的犯罪嫌疑人最终被打破了心理防线,如实供述了犯罪行为。

  目前,9名嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。

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