远赴柬埔寨侦破1600万元大案,见证网络诈骗演变兴衰,这位反诈民警了不得

从“猜猜我是谁”到冒充“公检法”,从“钓鱼网站”到“杀猪盘”,从理财投资诈骗到网络贷款诈骗,电信网络诈骗的演变“兴衰”史,也是反诈民警的战斗史。

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从“猜猜我是谁”到冒充“公检法”,从“钓鱼网站”到“杀猪盘”,从理财投资诈骗到网络贷款诈骗,电信网络诈骗的演变“兴衰”史,也是反诈民警的战斗史。武汉市公安局刑侦局五大队副大队长李正,就是在反诈战斗中百炼成钢的一把尖刀。

8年前的5月份,武汉某企业财务人员遭到假冒公检法诈骗,财务电脑黑屏,1600多万元公款静悄悄地被骗子转走。李正远赴柬埔寨,化装应聘摸清窝点,成功收网后连续工作一个昼夜固定证据,将犯罪嫌疑人绳之以法。

“反诈之路布满荆棘与未知,但我绝不后退。”4月30日,李正告诉记者,武汉警方针对电信网络诈骗的思路从“以打促防”到“打防结合”,目前正在迈向“以防为先”的第三阶段,努力做到提前发现、技术反制、有效拦截。

远赴柬埔寨侦破1600万元大案

2014年5月,武汉某企业财务人员遭到冒充公检法诈骗,1600多万元公款被转入“安全账户”,待公司领导发现才报警,为了尽快破案挽损,李正带领团队开始对案件抽丝剥茧。

“当时这种案子十分少见,资金流向境外,国外是什么情况,大家都不知道。”为了掌握更多线索,李正和同事们没日没夜地干,从信息流和资金流入手开展调查,花了半个月的时间终于明确了犯罪团伙的藏匿地点在柬埔寨。

在湖北省公安厅的统一指挥下,武汉警方组建专班赴柬埔寨,李正和战友们迅速出征。

“柬埔寨的电信网络运营商管理不规范,嫌疑人和幕后金主位置分散,一网打尽面临挑战。”李正告诉记者,他化装成当地华人前去“应聘”,就是为了摸清窝点的准确位置。

在当地警方的帮助下,经过半个多月,专案组最终摸清了犯罪团伙3处办公场所和幕后金主遥控指挥的藏匿处。

“我到现在都记得,集中收网后,我和同事吴江花了一天一夜时间,还原诈骗场景,确定窝点人员工作区域、使用电话和电脑信息梳理记录清楚,总共固定了40套证据,做完后已是眼冒金星。”李正说,用证据说话,才是将犯罪嫌疑人绳之以法的关键。

赴境外打击电信网络诈骗的那段日子,由于水土不服和长期熬夜,李正的痛风病复发。为了缓解,李正好不容易发现一处加油站有苏打水,买了几箱。

此后,他还赴菲律宾、印度尼西亚开展跨境打击,在境外警方的帮助下相继捣毁电诈窝点12个,抓捕犯罪嫌疑人140名。

全市统一行动端掉“创投公司”18个窝点

2008年1月,李正告别10年军旅生涯,加入憧憬已久的刑警队伍,来到武汉市公安局刑侦局六大队,打击盗抢骗等侵财类案件。2013年,李正被任命为武汉市公安局刑事侦查支队五大队副大队长,专门打击电信网络诈骗。从“猜猜我是谁”到“冒充公检法”,从“钓鱼网站”到“杀猪盘”,从理财投资到网络贷款诈骗,李正一直战斗在反诈前线。

面对电信网络诈骗日益严峻的犯罪形势,武汉警方决定组建一支专业的反诈队伍,经过6个月的筹建,武汉市反电信网络诈骗中心于2016年10月成立,李正成为负责人之一。

2016年,一家名为某某创投的公司,在网上搭建购物商城,以虚假高额信贷消费引诱受害人办理所谓的“信用消费卡”,通过不断发展代理商、招募业务员发展客户获利。到了2018年3月份,武汉市反电信网络诈骗中心接到多起涉及该公司的相关报警,李正敏锐意识到这家公司可能涉诈。

经过大量侦查工作显示,这种“信用消费卡”并不能满足消费、贷款等需求,该犯罪团伙采取夸大适用范围、隐瞒使用规则、故意设置陷阱和门槛等形式,骗取制卡费、服务费,引诱网上购物消费,已经超出了民事欺诈的范畴,涉嫌犯罪。

在武汉市反电信网络诈骗中心的统一部署下,多个警种和分局警力联合出击,一举摧毁藏匿在武汉的18个窝点,抓获犯罪嫌疑人394名,办案民警根据工作指引,成功对其中198人采取了刑事强制措施,有力震慑了此类违法犯罪。

反诈迈向“提前发现、技术反制、有效拦截”

反诈中心刚成立时,李正思考这种犯罪的前世今生,在实战中不断总结,要把对手研究透。从犯罪起源、案件特点、侦查思路等方面出发,他先后组织编纂了《新型犯罪的特点研究》《打击电信网络诈骗工作规范》《电信网络诈骗侦查工作指南》《反电诈中心工作流程》《反电诈中心自动化平台在打击治理电信网络犯罪中的实践应用》等指导文件和规范,对全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作起到了指导示范作用。

“从最初的电话蔓延到网络,从广撒网式到精准营销式,从小作坊到集团化,电信网络诈骗正在快速进化,这对于我们反诈专业力量提出了更高要求。”李正说,随着互联网高速发展,骗子的目标群体更精准,犯罪成本更低,个案损失会更高,必须走在犯罪的前面,才能有效遏制犯罪。

十余年的反诈职业生涯,李正见证了武汉警方针对电信网络诈骗从以打促防、打防结合,到以防为先的三个阶段。

如今,民警的办案思维正在从“由案到人”向“由人到案”发生转变,通过多途径信息整合,大数据建模,把更多精力放在保护潜在受害人身上,实现提前发现、技术反制、有效拦截。

李正介绍,记者来采访的前一天,武汉洪山区张先生接到冒充“公检法”的诈骗电话,骗子引导其进行共享视频通话,市反诈中心发现通话异常后立即预警,洪山分局民警及时上门拦截,抢在张先生转账前挂掉了电话,避免了其账户内10万余元的损失。

据介绍,一年来,李正带领团队先后捣毁各类电信网络诈骗窝点142个,抓获犯罪嫌疑人1638名,有效劝阻受害人5.9万人次,止付冻结涉案资金6.7亿元。在反诈路上,他荣立一等功1次、二等功2次,荣获武汉市“五一”劳动奖章、“全国百佳刑警”荣誉称号。

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