虚假投资理财诈骗
案情回顾
2020年3月，被告人刘某安排罗某先到缅甸踩点，后纠集被告人谢某、郭某、张某、袁某、何某偷渡到缅甸果敢一诈骗窝点，刘某等七人组成一个团队，刘某为团队负责人，谢某、郭某、袁某、张某、何某、罗旺六人为业务员，将自己包装成成功人士，利用微信、抖音、钉钉等聊天软件与人聊天，取得被害人信任后，诱使被害人炒“火币”，让被害人在火币APP上充值买币转入诈骗公司控制的“火线资本”APP，诈骗公司通过侵吞被害人资金实施诈骗。被告人袁某帮助刘某将诈骗资金转帐提取。2020年4月至10月，该团队通过上述方式骗取被害人丁某人民币77万余元、被害人于某人民币16万余元等。
本院认为
被告人刘某等7人构成诈骗犯罪集团，刘某是犯罪集团首要分子，谢某是犯罪集团首要分子以外的主犯。法院以诈骗罪、组织他人偷越国境罪，数罪并罚，分别判处刘某、谢某有期徒刑十三年和十一年七个月，并处罚金；郭某、张某、袁某、何某、罗某5人分别被判处七年至五年不等有期徒刑，并处罚金；袁某因掩饰隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金。责令各被告人退赔被害人损失。该案已经株洲中院二审，维持一审判决。
法官提醒
本案是典型的“杀猪盘”+“虚假投资”相结合的网络诈骗犯罪，犯罪分子准备好人设和交友套路，获取被害人信任，用骗术诱导被害人将资金转移到诈骗集团控制的帐户。
广大市民群众在投资理财时，切勿贪图所谓“高额回报”；不要相信所谓“专家推荐”“内部消息”；不要盲目加入所谓“投资理财群”；不要将大额资金投放到自己不熟悉的投资领域；投资一定要选择正规平台，不要点击陌生链接，登录陌生网站进行投资活动。