涉投资诈骗,团伙从柬埔寨回国后被抓

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涉投资诈骗,团伙从柬埔寨回国后被抓

一个炒股交流群,群里30多个账号,除了受害人,别的竟然全是演员!

日前,连云港市连云区警方成功破获一起特大网络股票投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人17名,查明受害人100余人,核实涉案金额5000余万元。

不到一个月  9万元打了水漂家住连云区的刘女士平常爱好炒股,有空就会研究股市,但一直没赚到钱。今年4月,“网友”推荐她加入一个“更专业”的炒股微信群,听说群里有“内幕”消息,她便半信半疑地进了群。没过多久,群里的“分析师”开始推荐两款炒股软件,称自己在里面赚了很多钱。禁不住微信群里各类人的劝说、鼓吹,刘女士动了心。起初刘女士很谨慎,每次只投入小额资金,没想到真的赚钱了。抵制不住诱惑,刘女士便越投越多。

但好景不长,后来再购买的股票都开始赔钱,前后不到一个月,9万元就打了水漂。联系客服发现自己已被拉黑,刘女士这才意识到自己被骗,随即到我局报了案。

一个半月   警方端掉窝点接到报警后,我局立即成立专案组开展立案侦查工作。通过技术手段,调取平台后台数据,核查团伙人员身份信息、对相关证据进行固定,摸清团伙组织架构。最终,在今年5月,专案组民警通过研判分析比对,确定该团伙已从柬埔寨回国,现在广东、广西两地落脚。专案组立即赶赴两广地区,在当地警方的配合下,历时一个半月,一举捣毁该诈骗团伙,抓获17名犯罪嫌疑人,现场查获诈骗用电脑、手机、账本等重要证据。经审讯,以赵某为首的诈骗团伙,组织架构严密,下设刘某梅、黄某、赵某、刘某珍四个大组。

通过在境外架设服务器,以鼓吹其开发的某炒股软件具备双向操作(做多、做空)等功能优势,在老乡、熟人间大肆发展代理,由他们发展客户。

全是套路   骗完就拉黑该团伙以学习炒股为名,拉拢客户进入微信群和视频直播间。代理成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色,对群内讲师的炒股技术进行吹捧,诱骗客户,有时甚至“一人分饰多角”。实际上,当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时,他们就已经在后台对软件数据进行非法控制,并不进行真实交易。受害人资金直接打到了团伙成员的个人账户,后通过第三方支付平台进行交易。“我们按照2%—5%比例赚取提成。客户损失越多我们的提成就越高。一旦他们亏损再无资金追加投资,我们就会把这部分人拉黑。”犯罪嫌疑人赵某交代说。

目前,17名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件仍在进一步办理中

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