北京平谷赵林受“境外赌场”指示提供银行卡操作转账,赚“好处费”被判刑!

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北京平谷赵林受“境外赌场”指示提供银行卡操作转账,赚“好处费”被判刑!


案情回顾

一天,赵林(化名)无所事事在家玩手机,突然弹出一个兼职广告链接,赵林点进去后,就有“客服”人员给他发消息。其自称是某境外赌场的工作人员,只要赵林提供自己名下的银行卡帮他们走账,每走一万元钱账就可以挣30块钱“好处费”。

走走账就可以轻松赚钱的方式让赵林认识到这事可能违法有风险,但因为自己手里缺钱,赵林还是决定铤而走险。根据对方的指示,赵林办理了五张银行卡并下载一个叫“Skype”的软件,登陆之后就在上面和对方沟通。每次对方都是在Skype软件上给赵林发一个账号,让赵林往账号里转钱,对方收到之后陆续有别的账号把钱再转回来,具体数额都是对方临时指示。
第二天对方会把赵林前一天应得的“好处费”转到他名下的银行卡里。干了10多天后,赵林越来越肯定这事是违法的,就停手不干了。期间,赵林获利8000余元,名下的五张银行卡流水超过500万,有两名电信网络诈骗被害人将15000元被骗资金汇入赵林名下银行卡。


判决结果

近日,北京平谷区人民检察院以赵林涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向平谷区人民法院提起公诉。在案件开庭审理过程中,赵林对自己的犯罪事实供认不讳,自愿认罪认罚,并在家属的配合下将全部违法所得退缴,法院当庭判处其有期徒刑九个月,并处罚金人民币一万元。

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