特大诈骗案168人被抓,遍及柬埔寨、菲律宾、迪拜等国

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特大诈骗案168人被抓,遍及柬埔寨、菲律宾、迪拜等国

今年3月份,重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局,成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件,串并全国案件470余起,查明涉案金额达3.5亿元;查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元;抓获犯罪嫌疑人168人。其中,境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名

“此案涉案金额大,嫌疑人多,活动遍及柬埔寨、菲律宾、迪拜和缅甸等多个国家,”负责此次行动的巴南反诈骗中心主任涂如全表示。

6月中旬,巴南警方接到公安部的犯罪线索。初步调查发现,这些犯罪行为是一个位于东南亚的电信诈骗团伙所为,该团伙通过虚假的在线投资平台在柬埔寨、菲律宾等地租用了办公室和设备。“它仍在调查中,我们正在努力追回尽可能多的受害者损失的钱,”涂如全说。

自 6 月以来,在重庆市公安局刑侦总队的指导下,巴南区公安分局人员先后走遍全国12个省市,抓获犯罪嫌疑人168人,冻结涉案资产6300万元的欺诈活动。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色,通过打电话、加微信或QQ等方式吸引受害人进入聊天群参与投资话题讨论。

通常一个聊天群有七八十人,各种职业和身份都有,均为“业务员”伪装。为让受害人体验聊天群的真实性,“业务员”们还会按照既定的话术进行交流甚至激辩,以此营造真实感

警方介绍了一个家庭主妇“林太太”的案件,她在股市做了一些小额投资。去年4月的一天,林某接到一个自称是股票专家的陌生人的电话,要她加入一个在线微信群免费上课。她同意了。该小组有大约 150 名成员,每天就投资技巧、股票推荐甚至买卖股票的确切时间进行两次现场讲座。几天之内,林某赚了大约7000块钱,其他成员也说他们赚到了。她开始信任其中一位所谓的股票专家。4 月下旬,这位专家聚集了来自各个微信群的 8000 多人投资加密货币,其中包括林和她的两个姐妹。他们按照所谓的专家的指示下载了一个应用程序,在最初的 10 天里,这三人赚钱,并且还能够提取他们的收入。他们随后投资了约100万元人民币。5 月 8 日,他们发现无法再登录该应用程序。然后,他们发现自己从微信群中被移除,群里所谓的炒股专家也不见了。“微信群里只有一两个人是真正的投资者,其余的实际上是骗子,”涂如全说。由于受害人每人都被骗走了一大笔钱,重庆警方决定成立专案组,受公安部监管。涂如全说,为了逃避中国警方,大多数欺诈者转移到亚洲其他地区、中东、欧洲甚至非洲。

在确定所有犯罪证据后,重庆警方辗转云南、贵州、广东、山东等12个省市,共抓获犯罪嫌疑人168人。
目前,所有犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件还在进一步深挖和追赃中。

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