涉案5000余万元!扎鲁特旗警方成功捣毁一“跑分”洗钱团伙

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自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗公安局迅速掀起凌厉攻势,近日,成功打掉一电信诈骗“跑分洗钱”团伙,抓获“跑分洗钱”团伙头目张某、操作手石某在内的犯罪嫌疑人13人,涉案金额高达5000余万,有力打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰。

6月29日,扎鲁特旗公安局接到鲁北镇居民王某报案称,在6月4日当天,王某收到一名陌生微信好友请求,添加好友之后,对方经常向王某发送其去公司视察工作、开高端会议的信息,在塑造完自己是一位成功人士的形象后,就开始与王某聊天,与王某探讨生财之道,并向王某推荐了虚假投资“GQEX”APP,称在此APP上能通过投资货币交易指数买涨买跌挣钱。

王某刚开始试探性地投资5000元,在APP上发现真的盈利了,就继续加大投资金额,但要提现时有客服人员要求缴纳税金,又让王某继续向平台里汇款,但无论他怎么汇款都无法提现,王某这才觉得自己被骗了,于是报了警,而此时他已陆续投入了220余万元。

接警后,扎鲁特旗公安局刑侦大队高度重视,成立“6.29”专案组,围绕被害人提供的线索,迅速展开调查,经过细致研判,发现该起案件背后很可能隐藏着一个特大跑分洗钱团伙:浙江籍徐某、山东籍王某柱、福建籍黄某雨、辽宁籍刘某刚、河南籍李某、河南籍聂某征、广东籍梁某澉、四川籍王某刚、河南籍王某鹏等人名下银行卡涉嫌洗钱犯罪。

经过细致梳理,发现负责诈骗的嫌疑人将诈骗资金分批次转入全国各地不同“跑分”嫌疑人的银行卡内,团伙内分工明确,有人负责诈骗,有人负责转账,有人负责收购微信账号,有人负责看管卖卡人员,防止其中途退出,尽管嫌疑人的布置如此周密,但终究没有逃过民警的法眼。

侦查员经过近一个月的艰苦奋战,辗转山东、河南、福建、四川、辽宁等多个省展开调查取证工作。在充分固定证据后,侦查员不分昼夜,连续奋战,通过大量详实工作,获取了嫌疑人准确位置。7月1日至7月25日期间,先后抓获黄某、路某、芦某等3名涉嫌洗钱犯罪嫌疑人。

为将该犯罪团伙一网打尽,侦查员顺藤摸瓜,逐个击破、顺线打击,成功锁定该犯罪团伙头目的活动区域,7月25日晚上,侦查员兵分两路,找准时机,同步收网,一举在河南省新乡市辉县市同时将包括“跑分洗钱”团伙头目张某、操作手石某在内的其他嫌疑人全部抓获。至此,扎旗公安将“6.29”专案“跑分洗钱”团伙成功捣毁,10余名洗钱犯罪嫌疑人落网。

目前,以张某、石某为首的10余名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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