抓获6人涉案流水达1800万元!湖南邵阳警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

近日,湖南邵阳市双清公安分局广场派出所捣毁一个为网络赌博、诈骗等平台“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,现场扣押作案电脑、手机10余部,涉案流水达1800余万元。

同窗好友齐上阵

“一开始犹豫过,也知道‘跑分’是违法犯罪行为,但想着收入不错决定铤而走险。”参与该团伙的赵某坦陈。为此,他先后发动身边的同窗好友刘某和曾某等人,一起做这个“跑分”洗钱的活儿。自去年10月起,他们利用银行卡和手机卡帮助“上家”收款并网上转出,得到十分可观的“经济效益”。

“大展拳脚”洗黑钱

“这活来钱快,不是直洗(指受害人直接转账到银行卡内),而是经过淘宝店铺‘洗’过的钱,应该十分安全。”谈及“跑分”带来的高收益,刘某这样供述。赵某、刘某等人先是根据“上家”提供的淘宝店铺下单,再将店铺退还赃款转给“上家”指定的支付宝或银行卡账户。交易完成后,“上家”会抽一定点数返还给赵某等人。

落入“法网”悔莫及

不管犯罪分子手段如何隐蔽、方法如何创新,犯罪必留下痕迹、埋下祸根,最终都逃脱不了法律的制裁。

7月底,广场派出所在工作中发现该“跑分”洗钱团伙的犯罪线索。经深入研判、缜密侦查,民警很快掌握了该团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实,并于8月2日组织精干警力,将该“跑分”犯罪团伙一网打尽。

经查,去年10月以来,赵某、啜某吟、石某峰、邓某极、曾某、刘某等6名犯罪嫌疑人在明知上游团队实施网络犯罪的情况下,仍使用淘宝账号、支付宝账号等,通过“跑分”帮助转移违法犯罪所得资金,并从中获取非法利益10万余元。截至收网,涉案资金流水达1800余万元。

经审,该团伙成员对违法犯罪事实供认不讳,并因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被双清公安分局依法刑事拘留。

目前,案件仍在进一步办理中。

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