内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案流水40多亿元

2022年4月,内蒙古鄂尔多斯市东胜区居民廖某某报警称,其在玩手机时无意点击了弹出广告,下载一款“投资”软件,注册成会员后却发现,软件内有多种疑似赌博的游戏。

得到线索后,警方立即展开分析研判,初步确定其背后有一个服务器设在境外、组织严密、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙。

查明情况

内蒙古警方迅速成立专案组,经过缜密侦查,最终确定这是一个专业的通过网络组织赌博的犯罪团伙,具有涉及区域广、涉案人数多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点。

该团伙通过网络推广,通过网站代理逐层发展会员,引诱、招揽赌博者,从中牟取暴利,社会危害巨大。

经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员9万余人,其中实名注册会员1.7万余人,境内代理人员500余人,分布于全国多个省、自治区、直辖市,涉案账户多达1000余个,关联账户交易流水金额高达40亿余元 !

成功抓捕

经过一个多月的艰苦工作,专案组先后辗转多地进行调查取证,精准掌握了该赌博平台的组织架构和骨干人员情况。

针对该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多的实际情况,专案组制定了周密的抓捕方案。

2022年7月3日,根据“百日行动”工作部署,鄂尔多斯市公安局东胜分局抽调176名精干警力,奔赴海南、广东、福建、贵州、山东等11省、30多个地区准备实施集群收网抓捕。

7月6日,一声号令,各地抓捕小组雷霆出击,同时收网。

第一次集中抓捕行动捷报频传,一举抓获推广员、多级代理、取款人员、“跑分”团伙成员以及“卡农”“卡商”等涉案嫌疑人共计65人,打掉“跑分”团伙2个。

目前,案件还在进一步办理中。

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