【详细内容】 菲律宾”双龙集团”被端 数十人面临指控

涉案上亿!菲律宾”双龙集团”被端 数十人面临指控

月2日记者获悉,西安市雁塔区人民法院近日一审公开宣判了张某某等人特大跨境网络开设赌场案,该案为2022年度西安市参与全国打击治理跨境赌博工作系列案件之一。

法院经审理查明,“双龙集团”(跨境赌博公司)位于菲律宾马尼拉市,主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站。其中乐都赌博网站“乐都彩票”设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏等赌博游戏,接受会员下注参与赌博。

该集团主要违法犯罪地点在菲律宾马尼拉市,公司内部设有集团财务、集团人事及各盘口网站的财务、人事、客服、推广等工作岗位,为网站正常运营提供服务。

网站以提成返利吸引发展代理人员,通过代理招揽会员参与赌博,获取非法利益,同时通过“四方支付”平台(指未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道)为其提供资金结算服务,实现会员赌资的充值、提现功能。

网站代理人员发展下级会员可获得下级会员充值金额一定比例的返利。被告人张某某等24人为赌博网站提供投放广告、发展会员、资金支付结算等服务,帮助收取服务费或赌资,其行为均已构成开设赌场罪;被告人邓某以营利为目的,为赌博网站担任代理,接受投注,其行为亦构成开设赌场罪。经鉴定,2017年4月至2020年10月,“乐都彩票”赌博网站注册会员账号48000余个,累计存款金额19亿余元,累计取款金额17亿余元。627个银行账户及3个关联理财账户用于“乐都彩票”赌博平台流转赌资、资金结算。经依法查明并冻结的涉案赌资为104921567.64元。

法院审理认为,被告人张某某、曹某某、钟某等17人成立共同犯罪,被告人王某、杨某、陈某某等7人成立共同犯罪,其中被告人张某某等22人犯罪情节严重。根据查明的犯罪事实、危害后果、结合各被告人的犯罪情节、在共同犯罪组织中的作用及认罪态度情况,雁塔法院以开设赌场罪判处张某某等人三年至二年又一个月不等有期徒刑,并处罚金。在案冻结赌资逾1.04亿元依法予以没收。

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