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涉案一百多万!中山警方打掉一洗钱团伙,多名“卡农”落网 ...

2021-9-27 13:18| 发布者: 听风| 查看: 152| 评论: 0

摘要: 听说过“花农”“果农”你听说过“卡农”吗?“卡农”是指给犯罪分子提供大量资金、流转用的银行卡的犯罪嫌疑人近期,中山三乡警方经过两个多月的缜密侦查成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙!案件经过2021年 ...

听说过“花农”“果农”

你听说过“卡农”吗?



“卡农”是指给犯罪分子

提供大量资金、流转用的银行卡的

犯罪嫌疑人

近期,中山三乡警方

经过两个多月的缜密侦查

成功打掉一个

为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙!

案件经过

2021年5月中旬,中山三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导”的诈骗陷阱。在骗子的诱导下,陈女士的QQ收到了“公司董事长苏某”的指示,“公司董事长苏某”要求陈女士分三次向指定账户汇款,合共140万元。当汇款完毕后,她打电话向本公司董事长汇报时,却发现自己上当受骗。

案发后,三乡警方成立专案组,一方面对涉案账户进行止付,另一方面对案件进行侦查。经过两个多月的侦查,民警发现,隐藏在这起诈骗案背后有一个专门指挥“卡农”洗钱交易并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链,三乡警方进一步加大侦查力度,7月中旬,办案民警远赴千里之外的海南省,成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某丽。据犯罪嫌疑人潘某交代,其拥有过百张信用卡,并通过这些收购回来的信用卡帮助诈骗分子“洗钱”,从中非法牟利10万余元。



为实现案件全链条打击,办案民警远赴上海、浙江台州侦查,打掉一个洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人张某亮、陈某强、庞某茂,缴获作案工具一批。




目前,潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。该案件还在进一步侦查中。

小警提醒

广大市民不要因为一时贪念

将自己名下的手机卡、银行卡等

出租出售给他人

这看似无足轻重的小举动

已涉嫌违法犯罪!

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