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贩毒18亿,华人毒贩团伙2菲嫌犯资产被冻结

2021-9-28 16:06| 发布者: 听风| 查看: 206| 评论: 0

摘要: 周一,菲缉毒署(PDEA)表示,当局对2名毒品嫌犯的银行和信贷账户、保险单、不动产和机动车辆等发出冻结令。菲缉毒署发布声明称,该机构、反洗钱委员会和海关局已经向 Julie Hao Gamboa(又名 Kimberly)及其配偶Ruben ...

周一,菲缉毒署(PDEA)表示,当局对2名毒品嫌犯的银行和信贷账户、保险单、不动产和机动车辆等发出冻结令。


菲缉毒署发布声明称,该机构、反洗钱委员会和海关局已经向 Julie Hao Gamboa(又名 Kimberly)及其配偶Ruben和Teresita Taguba发出冻结令。



该冻结令涵盖173个银行和信用账户、保险单、17处房产和5辆机动车。


其中房产价值约7000万比索。


菲缉毒署说,Gamboa 是许志坚(外号Jacky Co)团伙的一员,他涉嫌在2019年3月22日从马尼拉港进口18亿比索沙雾。


2019年5月31 日,菲缉毒署向司法部对1名中国人其他16人涉嫌进口沙雾提起刑事诉讼。


它补充说,Gamboa还是许志坚一伙在马尼拉走私276公斤沙雾成员之一。


2018 年,她涉嫌从马尼拉港非法放行105个集装箱。


许志坚在他名下没有注册企业和房产,但她管理70个银行账户,从2004年到2019年交易数亿比索。


菲缉毒署表示,其中部分交易是通过实体进行,这些实体因单独从事涉毒而被查封。


此外,Gamboa 没有注册企业,但其名下拥有81个不同银行的账户,其交易金额达数百万比索。菲缉毒署补充说,她还有3处房产和4辆已注册机动车。


同时,鲁本(Ruben Taguba)是一名前海关警察,也是马克(Mark Taguba)的父亲,2017年5月,马克因涉嫌在瓦伦瑞拉市运输602公斤沙雾被调查。


菲缉毒署称,鲁本名下有21处房产,并通过21个不同的银行账户交易数亿比索。


鲁本还被发现与 Gamboa拥有一个联名账户,该账户从后者个人账户中收到108笔资金转账,金额为51,142,157.71比索。

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